El ex jefe y fundador del intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX y la Fundación de Investigación Alameda, Sam Bankman-Fried, ha sido extraditado a los Estados Unidos después de ser arrestado en las Bahamas. Aquí, fue liberado inmediatamente con una fianza de $ 250,000,000 y puesto bajo arresto domiciliario.
Permítanme recordarles que Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas (donde se encontraba anteriormente, ya que la sede del FTX tenía su sede allí) a petición de los Estados Unidos el 12 de diciembre de 2022. El hecho es que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ya ha presentado cargos contra él, alegando que organizó deliberadamente un esquema fraudulento para engañar a los inversores y utilizó ilegalmente los fondos de los clientes que invirtieron un total de $ 1.8 mil millones en el intercambio. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, a su vez, también presentó una serie de cargos, incluyendo fraude de valores y lavado de dinero. Así, en total, el fundador de FTX enfrenta hasta 115 años de prisión.
Esta semana, se esperaba que Bankman-Fried fuera extraditado a los Estados Unidos (aceptó la extradición voluntaria), donde fue llevado a juicio casi de inmediato. Aquí, un juez federal dictaminó que el fundador de FTX será liberado con una fianza de $ 250 millones y esperará el juicio por ocho cargos penales federales en la casa de sus padres bajo arresto domiciliario.
Curiosamente, bajo fianza, los abogados del acusado insistieron en las Bahamas: pidieron una fianza de $ 250,000 y declararon que Bankman-Fried sufre de «depresión» e «insomnio», no tiene condenas previas y no tiene intención de escapar. Sin embargo, el juez consideró entonces que el riesgo de fuga era demasiado alto y rechazó la defensa.
Ahora Bankman-Fried ha sido liberado bajo fianza y reconocimiento en el tribunal, donde sus padres, profesores de la Universidad de Stanford, también estaban presentes. Hasta la próxima audiencia, que se celebrará el 3 de enero de 2023, Bankman-Fried debe permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres y usar un brazalete electrónico para monitorear los movimientos.
Dicho compromiso de no abandonar el país (que en este caso constituye un compromiso escrito del acusado de comparecer ante el tribunal) fue firmado tanto por sus padres como por otras dos personas con «activos significativos». Antes de la próxima audiencia, Bankman-Fried Obayan se someterá a una consulta con un psicólogo, así como limitará sus movimientos al Distrito Norte de California, así como a los Distritos Sur y Este de Nueva York. Además, se le prohíbe abrir nuevas líneas de crédito por valor de más de $ 1,000 antes del juicio.
Ya se sabe que otros dos ejecutivos de las compañías «colapsadas», Caroline Allison y Gary Wang, ya se han declarado culpables de varios cargos criminales relacionados con el fraude en el FTX, y actualmente están cooperando activamente con la investigación. Caroline Ellison, quien hasta hace poco dirigía Alameda Research, enfrenta hasta 110 años de prisión.